黑河市公安局风景区公安分局刑侦大队成功打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

年初以来，风景区分局刑侦大队持续加大对电信网络诈骗案件打击力度，紧盯“两卡”违法犯罪行为，深入推进“断卡”行动。近日，风景区分局刑侦大队队经过细致研判、缜密侦查，成功打掉一个电信诈骗“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，扣押手机6部，银行卡1张，为群众追赃挽损5万余元。掀起打击电信诈骗犯罪新高潮。

2024年1月7日，辖区居民李某玉到五大连池风景区公安分局刑警大队报案称：2024年1月6日，被网上被冒充客服退款诈骗，共向对方提供的银行账户转账三笔，共计损失94604元。

案发后，分局党委和主管领导高度重视，立即组建专案组分析研判，主动出击，开展案件侦破工作。1月12日，侦查人员在安徽省合肥市将犯罪嫌疑人计某龙抓获。同时另一组侦查员在山西省临汾市将犯罪嫌疑人李某龙抓获。1月16日，两个侦查组赶赴上海市将犯罪嫌疑人张某辉抓获。经讯问，犯罪嫌疑人计某龙、李某龙和张某辉如实供述了有偿提供名下银行卡为境外电信诈骗人员提供转移诈骗资金帮助的犯罪事实。

经对张某辉工作发现，一个分工明确的“四人组”电信网络诈骗“跑分”洗钱团伙浮出水面。但犯罪嫌疑人张某辉无法提供其他三名犯罪嫌疑人的有效身份信息。侦查员克服困难，顺藤摸瓜、寻线追踪，围绕“跑分”洗钱的周边地点进行了大量实地走访，调取了周边所有有价值的监控录像。通过人像比对与辨认，成功锁定其他三名犯罪嫌疑人。截止到3月12日，侦查员辗转重庆市和上海市在当地公安机关的协助下，将犯罪嫌疑人代某、袁某丰和黄某然全部抓获。三名犯罪嫌疑人如实供述了使用他人银行卡为境外诈骗人员实施跑分洗钱，且明知他人实施电信诈骗，而为其提供帮助并从中非法获利的犯罪事实。

目前，犯罪嫌疑人计某龙（男，35岁，安徽省合肥市人）、李某龙（男，30岁，山西省临汾市人）已被依法取保候审；黄某然（男，32岁，广西壮族自治区南丹县人）、袁某丰（男，34岁，重庆市大足区人）已被依法刑事拘留；张某辉（男，30岁，河南省灵宝市人）、代某（男，31岁，重庆市大足区人）已被逮捕。

案件正在进一步侦办中。（齐峰，张国彬，陈红军）